السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.
وبينت، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية، وأوضحت أن المواطن قام باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة، وإيداعات مالية وتحويلها للخارج.
