الجزائر تعزز جهودها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بنظام بنكي جديد

أصدر بنك الجزائر حزمة من التدابير الصارمة ضمن نظام جديد يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتم الإعلان عن هذا النظام في العدد 58 من الجريدة الرسمية، ويستهدف البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، ملزمًا إياها بوضع برامج مكتوبة وتحديثها بانتظام لمواجهة تلك المخاطر.

ويلزم النظام الجديد المؤسسات بوضع خطط لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بتلك الجرائم المالية والتكيف معها، مع مراعاة حجم المؤسسة وطبيعتها.

كما يشمل النظام إجراءات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، مثل تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة أو تلك التي لا تزال قيد التطوير.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وضمان أمان النظام المالي في الجزائر، بالإضافة إلى التزام البلاد بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.