البنك المركزي العراقي للخزانة الأمريكية يؤكد أنهم ملتزمون بمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، على التزام بلاده بجميع القوانين والتعليمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث جاء ذلك، خلال استقبال مخيف، يوم الأحد، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له.

كما بحث الجانبان التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، إضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.

كما قال مخيف: إن البنك المركزي العراقي ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر.

من جهته، أشاد وفد الخزانة الأمريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف، وفق بيان عراقي.

كما أنشأ العراق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2007، ضمن هيكل البنك المركزي العراقي بمسمى (مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال).اقية.